A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實(shí) B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降 C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù) D、報表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)
A、指定專人負(fù)責(zé)此項工作 B、向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料 C、如實(shí)反映反洗錢工作情況 D、主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況 B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況 C、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況 D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況