A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實(shí)
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)
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A、指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B、向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C、如實(shí)反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
B、向公安機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
最新試題
金融機(jī)構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些（）
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）
金融機(jī)構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。