多項(xiàng)選擇題

從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A、長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接受一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，指導(dǎo)所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人資金是他名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實(shí)體創(chuàng)辦者的收入相比，遠(yuǎn)超出其預(yù)期存款水平
C、同一個(gè)人開立多個(gè)賬戶，存入多比小額存款，而總額與其預(yù)期收入不符
D、開立賬戶的法人實(shí)體，參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活動(dòng)

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）

A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪活動(dòng)募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)的人員

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）

A、與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）

從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）