多項選擇題

XX商行經(jīng)營范圍為零售農(nóng)機配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分別收到來自來自XX投資公司轉(zhuǎn)賬收入共計850萬元；5月20日，該商行轉(zhuǎn)賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計900萬元。該公司的交易符合以下哪些疑點（）

A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款
C、頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D、經(jīng)營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為

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單項選擇題

S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經(jīng)營范圍主要是飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.56億元，且資金交易對象集中在某商貿(mào)公司、建材公司等幾個單位，款項用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）

A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款。
C、長期限制的賬戶突然原因不明地啟動或者平常資金流量較小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大額資金收付。
D、自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。

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