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你可能感興趣的試題
A、客戶經(jīng)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買(mǎi)賣(mài)外匯情況
D、客戶開(kāi)銷(xiāo)戶情況
A、要求出示真實(shí)有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過(guò)身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)并登記其身份基本信息
B、授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C、核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、擬開(kāi)立賬戶的自然人
C、客戶經(jīng)理
D、代理人
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
最新試題
銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢(qián)調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
個(gè)人客戶在辦理銷(xiāo)戶手續(xù)時(shí)沒(méi)有必要提交銷(xiāo)戶申請(qǐng)書(shū)。
銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識(shí)別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進(jìn)行關(guān)注，不必填報(bào)可以交易報(bào)告。
《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）
查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）
對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個(gè)表單為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件？（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識(shí)別客戶身份？（）