判斷題內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免或減少風險。
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2.多項選擇題加強反洗錢內(nèi)部控制的目標是（）
A、保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B、確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)
C、確保金融機構(gòu)的穩(wěn)健運行
D、確保將洗錢風險控制在最低
4.多項選擇題加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）
A、外部監(jiān)管的要求
B、金融機構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C、保障金融業(yè)安全的基礎
D、金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件
最新試題
金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對自身金融業(yè)務中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)部審計包括哪些環(huán)節(jié)？
題型：多項選擇題
加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）
題型：多項選擇題
對協(xié)助人民銀行、公安機關(guān)進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密。
題型：判斷題
金融機構(gòu)反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內(nèi)部審計監(jiān)督的職責。
題型：判斷題
加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構(gòu)整體風險控制的有機組成部分。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構(gòu)的基本框架單獨發(fā)揮作用。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)部審計是金融機構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題，防范合規(guī)風險的有效手段和保障措施。
題型：判斷題
加強反洗錢內(nèi)部控制的目標是（）
題型：多項選擇題