你可能感興趣的試題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)依據(jù)為（）。

A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識(shí)別”是指由()識(shí)別的數(shù)量。

A．公安機(jī)關(guān)
B．工商管理部門
C．保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
D．代理行

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“通過代理行識(shí)別數(shù)”中由哪個(gè)行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？

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《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)依據(jù)為（）。

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識(shí)別”是指由()識(shí)別的數(shù)量。

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“通過代理行識(shí)別數(shù)”中由哪個(gè)行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識(shí)別”是指由()識(shí)別的數(shù)量。