A.指定專人負責(zé)此項工作 B.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料 C.如實反映反洗錢工作情況 D.主動配合公安機關(guān)調(diào)研可疑交易線索
A.月度反洗錢信息 B.季度反洗錢信息 C.半年度反洗錢信息 D.年度反洗錢信息
A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況 B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況 C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況 D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況