你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的步驟包括（）

A．信息收集
B．信息分析評(píng)估
C．非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施
D．信息歸檔

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？

A．協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
B．向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C．報(bào)告可疑交易的情況
D．配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況

需要金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）

你可能感興趣的試題

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的步驟包括（）

金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？

需要金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）

金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？