多項(xiàng)選擇題

從客戶(hù)交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

A．涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B．交易人員所稱(chēng)職業(yè)同交易量或交易類(lèi)型不符
C．非盈利組織或慈善組織所進(jìn)行的金融交易活動(dòng)沒(méi)有符合邏輯的經(jīng)濟(jì)目的
D．在客戶(hù)身份驗(yàn)證或核實(shí)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)無(wú)法解釋、原因不明的矛盾

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多項(xiàng)選擇題

從帳戶(hù)開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

A．長(zhǎng)期閑置的帳戶(hù)僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨后每日提前現(xiàn)金存款，直到所存資金全部提取完畢
B．用新成立的法人實(shí)體名義開(kāi)立帳戶(hù)，而存入該賬戶(hù)的存款金額與該實(shí)體創(chuàng)辦者的收入相比，遠(yuǎn)超出其預(yù)期存款水平
C．同一個(gè)人開(kāi)立多個(gè)賬戶(hù)，存入多筆小額存款，而總額同其預(yù)期收入不相符
D．開(kāi)立帳戶(hù)的法人實(shí)體，參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？

A．懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B．懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C．懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者其他保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D．懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的

從客戶(hù)交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

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從帳戶(hù)開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？

從客戶(hù)交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

從帳戶(hù)開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？