你可能感興趣的試題

A、銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員

A、對大額取現(xiàn)銷戶的，須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷戶。
B、對大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，在可疑交易報(bào)告中不必填寫交易對手信息。
C、對由代理人辦理銷戶的，應(yīng)核對代理人的有效身份證件，有效身份證件如為身份證，應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查。
D、銷戶后，銀行應(yīng)該規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。