A.外匯結(jié)算賬戶
B.經(jīng)常項(xiàng)目賬戶
C.資本項(xiàng)目賬戶
D.外匯儲(chǔ)蓄賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開(kāi)立”
B．境內(nèi)個(gè)人對(duì)外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)
D．境外個(gè)人購(gòu)買境內(nèi)商品房，是否符合自用原則
A．無(wú)法判斷身份證件真實(shí)性
B．聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶的姓名、公民身份號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實(shí)有效的身份證件
A．非經(jīng)營(yíng)性外匯收付
B．本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲(chǔ)蓄賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)
C．經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營(yíng)性外匯收支
D．投資并購(gòu)專用賬戶內(nèi)資金的境內(nèi)劃轉(zhuǎn)
A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
D．國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
A．要求出示真實(shí)有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過(guò)身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)并登記其身份基本信息
B．授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C．核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D．登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼
最新試題
查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)目前還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）
客戶身份識(shí)別中的非面對(duì)面識(shí)別要求是指，金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶身份。
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒(méi)有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識(shí)別客戶身份？（）
銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。