多項(xiàng)選擇題

一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)包括哪些？

A．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B．核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

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多項(xiàng)選擇題

為對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶身份基本信息包括哪些？

A．客戶的名稱
B．客戶的住所
C．客戶的經(jīng)營范圍
D．客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼

多項(xiàng)選擇題

為境內(nèi)對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？

A．可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或文件
B．組織機(jī)構(gòu)代碼證
C．稅務(wù)登記證
D．法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的有效身份證明文件
E．授權(quán)他人辦理的，還需出具合法有效的授權(quán)委托書和授權(quán)經(jīng)辦人員的有效身份證件

一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)包括哪些？

你可能感興趣的試題

為對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶身份基本信息包括哪些？

為境內(nèi)對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？

為對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶身份基本信息包括哪些？

為境內(nèi)對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？