A.保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 B.確保將洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi) C.確保金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行 D.確保將洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制在最低
A.外部監(jiān)管的要求 B.金融機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要 C.保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ) D.金融機(jī)構(gòu)參與國際競爭的前提條件
A.員工的專業(yè)能力 B.員工的職業(yè)操守 C.員工的誠信程度 D.領(lǐng)導(dǎo)層對內(nèi)控重要的認(rèn)識(shí)和態(tài)度 E.領(lǐng)導(dǎo)層對管理內(nèi)控制度采取的措施