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金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任。
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反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機(jī)構(gòu)的基本框架單獨(dú)發(fā)揮作用。
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判斷題
反洗錢是一項(xiàng)需要自上而下推動(dòng)開展才能確保實(shí)效的合規(guī)工作,高管人員給予反洗錢工作的支持和指導(dǎo)是營(yíng)造良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。
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