你可能感興趣的試題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，選項(xiàng)中的說(shuō)法正確的是（）

A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。

A.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報(bào)單》
D.《涉外收入申報(bào)單（對(duì)私）》

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

你可能感興趣的試題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，選項(xiàng)中的說(shuō)法正確的是（）

對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，選項(xiàng)中的說(shuō)法正確的是（）

對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。