你可能感興趣的試題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）

A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告

單項選擇題

對當(dāng)日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。

A.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》

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銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

你可能感興趣的試題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）

對當(dāng)日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）

對當(dāng)日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。