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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢在我國(guó)有哪些特點(diǎn)？
答案：
與國(guó)外相比，洗錢在我國(guó)主要有以下特點(diǎn)：公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，即貪污腐敗公職人員洗錢；存取、搬運(yùn)和藏匿大...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為什么要重視反洗錢？
答案：
根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織前總裁米歇爾康德蘇的估計(jì)，全世界洗錢的數(shù)額已達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%，也就是至少有6000億美...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】犯罪分子用什么方式來(lái)洗錢？
答案：
犯罪分子利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的方式主要包括：匿名存儲(chǔ)；偽造商業(yè)票據(jù)，即利用虛構(gòu)的交易，通過(guò)信用證套現(xiàn)；用支票開(kāi)立賬戶進(jìn)行洗錢...
