A.開戶單位一日兩次申請(qǐng)支取大額現(xiàn)金 B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化 C.開戶單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化 D.開戶單位一日內(nèi)申請(qǐng)對(duì)同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票
A.亞太反洗錢小組(APG) B.歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG) C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì) D.金融行動(dòng)特別工作組
A.糧棉油收購資金專用賬戶 B.社會(huì)保障基金專用賬戶 C.住房基金專用賬戶 D.黨團(tuán)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用賬戶