多項(xiàng)選擇題

下列哪些法律屬于澳大利亞的反洗錢(qián)法律（）

A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務(wù)相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報(bào)告法》
D.《1994年禁止洗錢(qián)法》

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多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)本行簽發(fā)的超過(guò)大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)，注明“現(xiàn)金”字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度？（）

A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，在客戶(hù)身份認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)遵守什么規(guī)定？（）

A.《境內(nèi)外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶(hù)管理規(guī)定》
C.《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定》
D.《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》

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