多項選擇題

FATF《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A、賭博業(yè)
B、房地產經紀人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商

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單項選擇題

客戶風險等級評定的范圍包括各類（）。

A、對公客戶
B、對私客戶
C、對公客戶、對私客戶
D、存款客戶

單項選擇題

人民銀行各級分支機構具體負責督促、指導轄區(qū)金融機構執(zhí)行反洗錢信息報告員制度，同時建立金融機構反洗錢工作考核通報制度，每年的考核時段為（）。

A.上年的12月1日至當年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至當年11月30日
D.上年的11月1日至當年12月31日

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