單項選擇題

外幣現(xiàn)金存款時，審查客戶當(dāng)日累計存現(xiàn)是否大于等值（），大于時應(yīng)請客戶提供經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)。

A.5000美元
B.10000美元
C.10000人民幣
D.50000人民幣

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多項選擇題

LN系統(tǒng)比對篩查策略較寬松，當(dāng)出現(xiàn)多個匹配結(jié)果或誤判時，柜面經(jīng)理應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)篩查結(jié)果，仔細(xì)甄別后，進行以下（）后續(xù)操作。

A.“命中/繼續(xù)（涉恐）”
B.“未命中/繼續(xù)（非涉恐）”
C.“尋求反洗錢中心支持”
D.“命中/繼續(xù)（非涉恐）”

多項選擇題

聯(lián)網(wǎng)核查的大額標(biāo)準(zhǔn)為（）

A.有卡（折）現(xiàn)金存款≥5萬元>等值5000美元
B.現(xiàn)金取款>等值1萬美元
C.轉(zhuǎn)賬≥50萬元≥等值5萬美元
D.無卡（折）存款≥1萬元≥等值1000美元

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