A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪
D.以上皆是
A.風險部門
B.保衛(wèi)部門
C.計財部門
D.信審部門
A.一年內(nèi)
B.一個季度內(nèi)
C.連續(xù)兩個季度內(nèi)
D.兩個季度內(nèi)
A.224732-320003出納長款
B.224799-990001其他應(yīng)付款
C.224732-320001掛賬款
D.161140-400001出納短款
A.百分之零點一
B.百分之零點二
C.百分之零點五
D.百分之一
最新試題
VTM機具清機加卡由()崗、()崗共同完成,()崗操作,()崗復(fù)核。
自助通的卡片管理原則應(yīng)遵循()的原則。
移動營銷,是指興業(yè)銀行移動作業(yè)人員使用移動營銷終端設(shè)備,通過無線網(wǎng)絡(luò)連接,提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動營銷業(yè)務(wù)范圍包括()
客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營業(yè)網(wǎng)點申請辦理“興業(yè)卡交易記錄本”,該業(yè)務(wù)不可代辦。
金融自助通的異常處理流程中,核心已記賬、已打印憑證、未吐卡,該情況出現(xiàn)的原因可能是由于()
金融自助通清機時,對已開卡但因故障未吐卡,客戶未取卡的情況,應(yīng)聯(lián)系客戶,填寫《興業(yè)銀行金融自助通異常吞卡登記簿》,超過()仍未認領(lǐng)可作銷卡處理。
智能柜臺操作員違反下述規(guī)定時,分行智能柜臺渠道業(yè)務(wù)管理崗有權(quán)停用其用戶使用權(quán),如需恢復(fù)須通過紙質(zhì)或電子流程審批。()
移動營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴重的,還將()。
查庫要求:社區(qū)支行負責人對本-網(wǎng)點負責維護的智能柜臺重要空白憑證、會計重要物品()面盤查一次。社區(qū)支行負責人擔任憑證管理崗的,需由管轄支行會計暨合規(guī)主管安排會計人員代社區(qū)支行負責人查庫。
活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。