多項(xiàng)選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）。

A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
B.第三方為農(nóng)村商業(yè)銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
C.農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能立即獲得第三方提供的客戶信息
D.農(nóng)村商業(yè)銀行可在必要時(shí)從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對下列恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測（）。

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
C.FATF發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單

多項(xiàng)選擇題

可疑交易符合下列情形之一的，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告的同時(shí)，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并配合反洗錢調(diào)查（）。

A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
B.客戶資金交易異常，與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)嚴(yán)重不符
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

農(nóng)村商業(yè)銀行委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）。

你可能感興趣的試題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對下列恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測（）。

農(nóng)村商業(yè)銀行委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）。

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對下列恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測（）。