A.通過銀行柜臺尾零結匯、轉利息結匯等小于等值100美元（含）的結匯
B.外幣卡（含境內卡和境外卡）境內消費結匯
C.境外卡通過自助銀行設備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.通過外幣代兌機構發(fā)生的結售匯
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A.16歲以下的中國公民應出具賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
B.16歲以上的中國公民應出具居民身份證或臨時身份證
C.16歲以上的中國公民可出具戶口簿
D.軍人可出具軍人身份證件
A.組織機構代碼證（統(tǒng)一社會信用代碼證書）或特殊機構代碼賦碼通知
B.營業(yè)執(zhí)照
C.單位基本情況表
D.外商投資企業(yè)設立備案回執(zhí)
A.內部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.合規(guī)管理
A.手機、平板電腦
B.私人移動存儲設備
C.公用互聯(lián)網(wǎng)（如QQ、微信、微博、互聯(lián)網(wǎng)云盤、互聯(lián)網(wǎng)郵箱等）
A.境內機構向國際運輸或國際運輸代理企業(yè)劃轉運費及相關費用
B.對外承包工程/服務外包項下，總承包方向分包方劃轉工程款或相關費用
C.境內機構向個人歸還墊付的公務出國項下相關費用
D.外匯保險項下相關費用的境內外匯劃轉業(yè)務
最新試題
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務終端支持同時關聯(lián)（）。
客戶類核算種類是由（）構成。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調流程。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
紙質存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）