單項(xiàng)選擇題自（）年下半年開始中央啟動(dòng)反腐敗攻擊追逃追贓工作。
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
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1.單項(xiàng)選擇題證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)除配合監(jiān)管單位及交易所要求調(diào)查取證工作外，還要向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行上報(bào)相關(guān)案件的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，情況緊急的應(yīng)立即向（）報(bào)案。
A.人民銀行
B.檢察院
C.公安機(jī)關(guān)
D.經(jīng)偵大隊(duì)
2.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分中，同一基本要素或風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)對(duì)應(yīng)有多項(xiàng)相互矛盾或抵觸的關(guān)聯(lián)性信息存在時(shí)，評(píng)估人員應(yīng)在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，刪除不適用信息，并加以（）。
A.解釋
B.注釋
C.甄別
D.調(diào)查
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
題型：判斷題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題