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各銀行應(yīng)考慮在開戶服務(wù)協(xié)議中約定當(dāng)客戶存在洗錢、出賣銀行卡等行為時(shí),銀行有權(quán)采取限制或終止服務(wù)措施等條款。
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正確于連續(xù)3月內(nèi)未發(fā)生交易的受理終端或收款碼,收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新核實(shí)特約商戶身份。
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判斷題
國(guó)家機(jī)關(guān)賬戶不會(huì)存在洗錢行為,不需要監(jiān)測(cè)。
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