多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于涉嫌洗錢的外匯非現(xiàn)金交易（）。

A、非居民個人外匯帳戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈、廣告、會展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項(xiàng)來源不明或與客戶背景不相符的

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多項(xiàng)選擇題

下列屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注意的涉嫌洗錢的外匯現(xiàn)金交易有（）。

A、外匯帳戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合
B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄帳戶，同一帳戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯
C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯
D、企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部外匯資金往來劃轉(zhuǎn)超出實(shí)際業(yè)務(wù)交易金額的

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易（）。

A、居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進(jìn)行大量資金劃轉(zhuǎn)的
B、企業(yè)通過其外匯帳戶頻繁大量發(fā)生以票匯（支票、匯票、本票）方式結(jié)算的出口收匯的
C、企業(yè)一些休眠外匯帳戶或平常資金流量小的外匯帳戶突然有異常外匯資金流入，并且外匯資金流量短期內(nèi)逐漸放大的
D、居民、非居民個人外匯帳戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)帳，第二日分筆取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于涉嫌洗錢的外匯非現(xiàn)金交易（）。

你可能感興趣的試題

下列屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注意的涉嫌洗錢的外匯現(xiàn)金交易有（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于涉嫌洗錢的外匯非現(xiàn)金交易（）。

下列屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注意的涉嫌洗錢的外匯現(xiàn)金交易有（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，下列哪些外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易（）。