多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)履行的義務(wù)有（）。

A、制定反洗錢(qián)內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶義務(wù)
C、大額資金交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告義務(wù)
D、保存記錄義務(wù)

你可能感興趣的試題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)符合下列條件的，可以申請(qǐng)?jiān)诰惩忾_(kāi)立外匯帳戶（）。

A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開(kāi)立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開(kāi)立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項(xiàng)目，需在境外開(kāi)立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價(jià)證券，需在境外開(kāi)立外匯帳戶的

單項(xiàng)選擇題

個(gè)人及來(lái)華人員外匯或者外幣現(xiàn)鈔存取自由，對(duì)于超過(guò)等值（）美元以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當(dāng)向開(kāi)戶銀行提供身份證或者護(hù)照，開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)逐筆登記備案。

A、1萬(wàn)
B、2萬(wàn)
C、3萬(wàn)
D、4萬(wàn)

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)履行的義務(wù)有（）。

你可能感興趣的試題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)符合下列條件的，可以申請(qǐng)?jiān)诰惩忾_(kāi)立外匯帳戶（）。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)履行的義務(wù)有（）。

境內(nèi)機(jī)構(gòu)符合下列條件的，可以申請(qǐng)?jiān)诰惩忾_(kāi)立外匯帳戶（）。