單項選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門是指（）。

A.國務院金融協(xié)調辦公室
B.中國人民銀行
C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中華人民共和國公安部

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列支付交易哪些屬于可疑交易（）

A、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符

多項選擇題

根據(jù)規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）

A、個人和機構定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個定期賬戶里
B、個人和機構的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的定期存款
C、個人和機構的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉為該客戶在本金融機構開立的同一戶名下的一個賬戶里的活期存款
D、金融機構內部調撥資金

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門是指（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列支付交易哪些屬于可疑交易（）

根據(jù)規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門是指（）。

根據(jù)《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列支付交易哪些屬于可疑交易（）

根據(jù)規(guī)定，以下哪些屬于“如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機構可以不報告”的大額交易（）