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《反洗錢法》規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,金融機構(gòu)的()應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
A.負責人
B.工作人員
C.股東
D.董事會
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單項選擇題
客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機構(gòu)應(yīng)當()身份證件或者其他身份證明文件。
A、核對并登記代理人
B、核對并登記被代理人
C、核對并登記代理人和被代理人
D、核對代理人、核對并登記被代理人
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單項選擇題
反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于()人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
A、1
B、2
C、3
D、4
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