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《反洗錢法》的立法宗旨是()
A.打擊黑社會(huì)組織犯罪
B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象
C.預(yù)防洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.打擊非法金融活動(dòng)
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【簡(jiǎn)答題】洗錢行為一般分為哪幾個(gè)階段?
答案:
1、放置階段:把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,主要是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu);
2、離析階段:通過(guò)復(fù)雜的交易,使資金的來(lái)源和性質(zhì)...
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