A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定 B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法 C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 D.保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)定
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分發(fā)金融信息 D.情報(bào)交流信息
A.建立內(nèi)部控制環(huán)境 B.持續(xù)的員工培訓(xùn)計(jì)劃 C.建立內(nèi)部控制措施 D.合規(guī)或?qū)徲?jì)部門對前述體系進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)