從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？