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《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》的發(fā)布實(shí)施,奠定了我國反洗錢工作中“了解客戶”制度的實(shí)施基礎(chǔ)。
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《聯(lián)合國反腐敗公約》是聯(lián)合國為打擊跨國、跨區(qū)域的腐敗犯罪主持制定的國際法律文件,其中有關(guān)反洗錢內(nèi)容占了大量篇幅。
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《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)**品和精神藥物公約》是國際社會第一個(gè)反洗錢國際法規(guī)范。
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