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《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“FIU”指金融情報(bào)中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易報(bào)告。
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金融行動特別工作組第九項(xiàng)特別建議是專門針對恐怖分子跨國運(yùn)輸現(xiàn)金問題制定的。
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2001年10月,金融行動特別工作組在《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》之外,制定了九項(xiàng)反恐融資的建議。
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