非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。