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A、客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉入。
B、客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的來源和用途可疑。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產經營支付需求不符。
E、外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債，從無關聯(lián)企業(yè)的第三國匯入。
F、多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數(shù)人操作。

A、客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉入。
B、客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的來源和用途可疑。
C、客戶經常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經營狀況不符。
D、外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產經營支付需求不符。