A、數(shù)據(jù)信息 B、業(yè)務(wù)憑證 C、賬簿 D、有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
A、客戶身份資料 B、客戶開戶記錄 C、客戶住址、聯(lián)系電話 D、單據(jù)
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。 B、回訪客戶。 C、實地查訪。 D、向公安、工商行政管理等部門核實。 E、其他可依法采取的措施。