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多項選擇題

《反洗錢法》主要規(guī)定了（）等方面的法律規(guī)定。

A、反洗錢監(jiān)督管理
B、金融機構反洗錢義務
C、反洗錢調查
D、反洗錢國際合作
E、法律責任

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構附核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的一種或幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：

A、要求客戶補充其他身份資料或者重新識別客戶身份。
B、回訪客戶。
C、實地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實。
E、其他可依法采取的措施。

多項選擇題

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）

A、匿名賬戶
B、假名賬戶
C、與身份證姓名相同的賬戶。
D、與戶口簿姓名相同的賬戶

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