A、姓名或名稱 B、身份證件或身份證明文件的種類 C、身份證件或身份證明文件的號碼 D、聯(lián)系方式
A、對客戶洗錢風(fēng)險分類進行靜態(tài)、不變的管理 B、對客戶洗錢風(fēng)險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理 C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類 D、根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A、個體工商戶銀行賬戶 B、自然人銀行賬戶 C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶 D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶