A、調查組可以對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料予以封存
B、封存期間，金融機構可以根據(jù)需要轉移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C、調查人員封存文件、資料時，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚、當場開列《反洗錢調查封存清單》
D、調查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯(lián)系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限
A、分析
B、管理
C、監(jiān)督
D、檢查
A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征
A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。