判斷題

反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報

答案：錯誤

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反洗錢調(diào)查，是指中國人民銀行各級分支機構針對可疑交易活動，依法向有關金融機構進行核實和查證的行政行為

答案：錯誤

客戶洗錢風險分類管理是指用戶安裝客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險等級，并針對不同風險等級制定和采取不同措施的過程

答案：正確

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