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根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構應當配合反洗錢調(diào)查,如實提供有關文件和資料
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《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章,明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權向金融機構調(diào)查核實可疑交易活動,從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權有了明確的法律依據(jù)
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金融機構在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料,情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
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