多項選擇題出現(xiàn)哪些情況，金融機構(gòu)應當重新識別客戶身份（）
A.客戶要求變更姓名.名稱.身份證明文件.經(jīng)營范圍.注冊資本.法定代表人的
B.客戶行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢.恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性.完整性.有效性存在疑點的
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1.多項選擇題關(guān)于代理業(yè)務客戶身份識別。根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十條，對代理業(yè)務，金融機構(gòu)應當核對.登記代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類
D.號碼
2.多項選擇題關(guān)于一次性金融服務。根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條，一次性交易達到單筆人民幣1萬元或外幣等值1000美元以上的，應當（）
A.了解實際控制客戶的自然人和實際受益人
B.登記客戶基本信息
C.復印并留存客戶有效身份證明文件
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題