多項(xiàng)選擇題關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十條，對代理業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對.登記代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類
D.號碼
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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于一次性金融服務(wù)。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條，一次性交易達(dá)到單筆人民幣1萬元或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)（）
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和實(shí)際受益人
B.登記客戶基本信息
C.復(fù)印并留存客戶有效身份證明文件
2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條，一次性金融服務(wù)是指，在以開立賬戶方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供的以下服務(wù)：（）
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金兌換
C.票據(jù)兌付
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題