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多項選擇題

按照風險來源，公司將洗錢風險分為內(nèi)部風險和外部風險。內(nèi)部風險是指（）。

A.公司產(chǎn)品固有的風險
B.公司服務(wù)固有的風險
C.地域風險
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作風險

你可能感興趣的試題

多項選擇題

公司在反洗錢協(xié)查時應(yīng)履行以下義務(wù)：（）。

A.配合調(diào)查義務(wù)
B.提供信息義務(wù)
C.不得拒絕和阻礙義務(wù)
D.保密義務(wù)

多項選擇題

反洗錢協(xié)查工作主要涉及以下三方面：（）。

A.對監(jiān)管部門要求協(xié)查的客戶身份信息的核實和了解
B.對有關(guān)客戶在本機構(gòu)辦理的業(yè)務(wù)進行核查和分析等
C.根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向監(jiān)管部門提供其他有關(guān)資料