判斷題根據(jù)《反洗錢》的規(guī)定，客戶由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構只需對代理人的身份證明文件進行核對并登記。（）

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4.多項選擇題目前我國銀行個人貸款的還款方式有（）。

A.遞增還款法
B.組合還款法
C.按周還本付息
D.等額本息還款法
E.等額本金還款法

5.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在反洗錢方面的義務，說法正確的是（）。

A.健全反洗錢內(nèi)控制度
B.建立客戶身份識別制度
C.金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，應當至少保存1年以上
D.金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作

最新試題

在我國的貨幣層次中，M2與M1之差被稱為（）。

題型：單項選擇題

甲農(nóng)村信用社將吸收的500萬元結算資金不入賬，用于向乙企業(yè)發(fā)放高利貸款，因經(jīng)營管理不善，貸款到期前，乙企業(yè)被法院宣告破產(chǎn)，500萬元貸款形成不良貸款，無法收回，下列罪名，適用于甲農(nóng)村信用社的是（）。

題型：單項選擇題

某商業(yè)銀行在客戶選擇上注重選擇風險適中，綜合收益較高的客戶或業(yè)務，該銀行的風險戰(zhàn)略最符合（）。

題型：單項選擇題

為加強銀行從業(yè)人員行為管理，銀行業(yè)協(xié)會將建立違法違規(guī)違紀人員（）和（）制度。

題型：單項選擇題

某銀行積極推進綠色信貸，并申請加入赤道原則，這是盡到了銀行的（）。

題型：單項選擇題

以下關于我國商業(yè)銀行組織架構的說法，錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

以下關于銀行業(yè)相關職務犯罪的表述，錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

關于銀行不良貸款率和不良貸款撥備覆蓋率的說法，錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

某銀行的交易員在未經(jīng)授權的情況下，大量購買歐洲股指期權，造成49億歐元損失，該事件最終歸結為銀行業(yè)的（）。

題型：單項選擇題

抵押權人收取抵押財產(chǎn)的天然孳息或者法定孳息應當（）。

題型：單項選擇題