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單項(xiàng)選擇題

客戶身份持續(xù)識(shí)別的措施不包括（）。

A.核對(duì)客戶出示的身份證件
B.回訪客戶或?qū)嵉卣{(diào)查
C.電話聯(lián)系客戶
D.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢客戶信息

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單項(xiàng)選擇題

跨境同業(yè)賬戶開立，對(duì)客戶反洗錢檢查需在（）環(huán)節(jié)完成。

A.協(xié)議磋商
B.協(xié)議審核
C.協(xié)議簽訂
D.客戶資料審查

單項(xiàng)選擇題

國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別要點(diǎn)（）。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.其他選項(xiàng)都是

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