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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自()起施行

A.2006年11月6日
B.2006年6月1日
C.2007年1月1日
D.2007年6月1日

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單項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)國(guó)家可以稱為“保密天堂”()

A.中國(guó)
B.美國(guó)
C.瑞士
D.德國(guó)

單項(xiàng)選擇題

借用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的技巧不包括()

A.匿名存款
B.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
C.控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)
D.建立空殼公司

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