多項選擇題

發(fā)生以下哪些情形，各分支機構應及時內向總公司風險管理部報告重點可疑交易，并提交《涉及恐怖活動資產凍結登記簿》，由總公司核實確認。（）

A.各省級分公司風險管理部通過可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中的黑名單子模塊發(fā)現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)中關系人信息與反洗錢及反恐怖融資名單進行自動比對并匹配成功情形的。
B.各分支機構有合理理由懷疑客戶屬于名單范圍的。
C.各分支機構有合理理由懷疑客戶屬于一級客戶的。
D.各分支機構有合理理由懷疑客戶屬于高風險客戶的

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