A.較低風(fēng)險(xiǎn)B.一般風(fēng)險(xiǎn)C.較高風(fēng)險(xiǎn)D.高風(fēng)險(xiǎn)
A.反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程B.反洗錢(qián)制度C.內(nèi)部業(yè)務(wù)流程D.反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)
A.客戶(hù)身份識(shí)別B.資料審核C.風(fēng)險(xiǎn)提示D.限額設(shè)置